RESUMO
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Apuração in loco e cruzamento de fontes: a investigação do Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi revelou um esquema articulado para obtenção indevida de créditos de imposto que lesou os cofres públicos em cerca de €3 milhões. A ação apurou a existência de sedes fictícias no Mezzogiorno e a apresentação de documentação relativa a cursos de formação fantasma nunca realizados.
O Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria de Lodi centralizou a investigação sobre o uso das facilidades fiscais previstas pela Legge di Stabilità 2016 — que concede crediti d’imposta às empresas que adquirem bens instrumentais destinados a unità produttive no Sul da Itália (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) — e sobre os incentivos para despesas de formação vinculadas ao PNRR.
As apurações concentraram-se em duas sociedades com sede em Lodi, que partilham o mesmo representante legal. Entre 2021 e 2024, essas empresas solicitaram benefícios fiscais que somam mais de €1,2 milhão relativos à aquisição de bens instrumentais, além de aproximadamente €150 mil em despesas declaradas como formação de pessoal. O trabalho de campo, com vistorias e verificações nas supostas unidades produtivas apontadas como beneficiárias, revelou a absoluta inexistência de instalações ou elementos vinculáveis às sociedades indicadas.
No aspecto das ações formativas, o cruzamento entre a documentação fornecida e os depoimentos dos empregados terminou por confirmar que os cursos de formação listados nunca foram realizados. Os fatos brutos recolhidos sustentaram a modelagem de crime: o representante legal foi denunciado por frode aggravata para a obtenção di erogazioni pubbliche e por indevida compensação de crediti inesistenti.
Além das imputações penais, as duas sociedades foram segnalate por responsabilidade amministrativa ao abrigo da Legge 231/2001, que prevê responsabilização das pessoas jurídicas por crimes commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. O GIP de Lodi emitiu medida cautelar com interdizione para três sujeitos implicados e determinou um sequestro preventivo por um montante de €1,2 milhão, mais bloqueio de crediti presenti nel cassetto fiscale por €567.000.
O dispositivo de apreensão alcançou quatro immobili avaliados em cerca de €900.000, assim como dinheiro em espécie e depósitos bancários que totalizam aproximadamente €300.000. Em paralelo, o representante legal foi denunciado por omissão no pagamento do IVA nos exercícios de 2021 e 2022, com un importo contestato pari a €1,5 milhão.
Tratam-se de elementos factuais verificados pela Guardia di Finanza de Lodi e sustentados por documentação e inspeção física dos locais. A investigação prossegue para identificar eventuais ramificações adicionais do esquema e quantificar com precisão o prejuízo definitivo ao erário. Mantemos acompanhamento técnico e atualizaremos a reportagem com novos despachos judiciais e medidas de recuperação patrimonial.
