RESUMO
Sem tempo? A Lili IA resume para você
Apuração in loco e cruzamento de fontes mostram que, em 13 de outubro de 2022, numa sala utilizada como sede legal da produtora AU79 S.r.l., no apartamento de propriedade de
Alessandro Di Paolo
em via Eustachio Manfredi 8, Roma, ocorreu uma reunião decisiva para a concessão de crédito. Participaram do encontro o administrador da AU79,
Mario Cardarelli
, o co-administrador
Antonio Scaramuzzino
, o advogado
Andrea Centofanti
e um funcionário de
Banca Progetto
.
Na pauta estava o pedido de financiamento de 1,5 milhão de euros destinado à produção do longa-metragem “I Fratelli Re”. A tramitação formal do processo ficou a cargo, a partir de 28 de novembro de 2022, da agente monomandatária da instituição, Ida Ruggiero, que é esposa de Andrea Centofanti. Pela intermediação, Ruggiero recebeu uma comissão declarada de 43.000 euros, correspondente a 3% do valor solicitado.
No relatório comercial redigido por Ruggiero, consta que as conversas com o administrador único, Mario Cardarelli, abordaram a situação societária da AU79, aspectos do filme em produção e que as instalações da produtora eram consideradas “muito grandes e espaçosas”. A agente também condicionou o crédito à realização de um aumento do capital social da AU79 de 40 mil para 450 mil euros.
O documento não registra anomalias relacionadas às políticas de prevenção ao crime financeiro — segundo a própria Ruggiero — e tampouco detalha os procedimentos de verificação adotados. Com essa documentação, o processo avançou com rapidez: em 15 de dezembro de 2022 o comitê de crédito da banca, reunido na presença do diretor-executivo Paolo Fiorentino, deliberou favoravelmente com base no material instrutório, considerando também um contrato de distribuição já subscrito para o filme.
O financiamento foi formalizado em 23 de dezembro de 2022, pouco mais de dois meses após a reunião inicial na sede da AU79. Porém, documentos já em poder da Guardia di Finanza demonstram que aquela prática fazia parte do escopo de inquérito sobre empréstimos de características atípicas — apelidados nos autos como “mutui allegri” — concedidos por Banca Progetto.
Na verificação conduzida pelos investigadores, surgiram inconsistências significativas relacionadas à conduta de Ida Ruggiero. Em seu relatório, ela afirma ter discutido com Cardarelli um filme que a AU79 já estaria produzindo — enquanto, na realidade, a produção só teria início em dezembro de 2022. Além disso, os auditores apontaram erros repetidos na instrução do processo e a omissão do conflito de interesses originado pelo vínculo conjugal entre a agente e Andrea Centofanti, presente na reunião inicial.
Fontes oficiais aos autos indicam ainda que Centofanti recebeu posteriormente uma quantia de 55.000 euros referente ao pagamento de uma fatura proforma ligada à mesma operação. Essas anotações integram o conjunto de evidências que motivaram aprofundamentos investigativos.
O caso, que combina o universo do cinema, relações societárias e práticas bancárias, segue sob apuração. A investigação da Guardia di Finanza visa estabelecer a extensão das eventuais violações procedimentais e a existência de responsabilidades administrativas ou penais. Em linha com o princípio da verificação, aguarda-se o desenrolar das diligências e eventuais medidas judiciais.
Este relatório foi produzido com base em documentos oficiais do inquérito e no cruzamento de informações disponíveis nos autos. A realidade traduzida exige precisão: os fatos aqui relatados correspondem aos registros das autoridades e aos documentos de crédito associados à operação.
